В силу действующего российского законодательства проверка в отношении юридических и физических может проводиться на основании законов «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности» в форме обследования помещений, а также контрольной закупки товаров. Также соответствующая проверка может быть обусловлена расследованием уже возбужденного уголовного дела. В указанном случае проверка производится в соответствии с постановлением следователя. Непосредственно перед началом следственных действий правоохранительные органы обязаны предъявить постановление о проведении обыска по конкретному адресу местонахождения помещения, а в случае проведения обыска в жилом помещении – соответствующее решение суда.
Что же необходимо учесть бизнесу при указанных проверках?
Зачастую руководство не имеет представлений о том, каким образом осуществляется то или иное следственное действие должностными лицами правоохранительных органов, а также какие конкретно документы по запросу следователя необходимо отдать, а какие и вовсе можно оставить при себе. Как правило, бизнесом не проверяются соответствующим образом полномочия должностных лиц, основания проверки. Правоохранительные органы в большинстве своем покидают место проверки с чувством полного удовлетворения, не ощутив никакого законного сопротивления со стороны проверяемых лиц, а руководство и собственники компании достаточно долгое время по итогу разбираются с последствиями отсутствия такого сопротивления, поскольку необходимое имущество и документы получены должностными лицами правоохранительных органов. Помочь избежать негативных последствий, вызванных проверкой может небольшой семинар для руководства и сотрудников организации и раздача всем правовой памятки с порядком непосредственных действий при соответствующих проверках бизнеса.
Очень важно помнить, что при указанных проверках дача объяснений – дело добровольное. В случае, если правоохранительные органы все-же настаивают, то возможно сослаться на ст. 51 Конституции, в которой регламентировано право не давать показания против себя и близких родственников. Если по итогам проверки руководителя или сотрудника вызывают на допрос повесткой, то к такому допросу необходимо тщательно подготовиться: получить рекомендации адвоката, согласовать позицию с руководством или даже с контрагентами.
Каковы последствия проведения проверки?
Зачастую последствиями проверки офиса компании является изъятие бухгалтерской документации, хозяйственных договоров, жестких дисков или даже самих компьютеров. Правоохранительные органы могут изъять подлинники хозяйственных договоров, первичные закрывающие и уставные документы. Фактическая приостановка деятельности организации может повлечь серьезные убытки, впоследствии банкротство компании, а значит, и полную потерю бизнеса его собственниками.
Некоторые руководители необоснованно считают, что если организация ведет свою деятельность «в белую», то изъятые документы быстро вернут правоохранители. Однако, как правило, документы не возвращаются более года. Зачастую не помогают ходатайства должностным лицам и подача жалоб в вышестоящие инстанции. Именно поэтому от следователя необходимо требовать о копировании изымаемых документов и оставлении этих копий в организации. Это обязанность правоохранителей, предусмотренная законом.
Также очень важно в протоколе изымаемых документов указывать конкретный перечень гражданско-правовых договоров с контрагентами с номерами и датами их заключения.
Не стоит пытаться решить вопрос посредством предложения взятки должностным лицам. Необходимо помнить, что дача взятки карается согласно ч. 5 ст. 291 УК – до 12 лет лишения свободы.
Не поддавайтесь хитрым уловкам правоохранителей и следуйте рекомендациям компетентных специалистов!
